Национальное агентство по борьбе с преступностью (далее "НАБП") сообщило о первом случае применения режима Постановлений о необъясненных материальных ценностях (далее "ПНМЦ") спустя 4 месяца после вступления его в силу.
В процессе расследования НАБП активов на общую сумму £22 млн было вынесено два судебных определения относительно объектов недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, конечными владельцами которых предположительно являются иностранные политические деятели.
Согласно режиму ПНМЦ владельцы недвижимости обязаны представить объяснения по поводу того, из каких источников финансировалась покупка этих объектов недвижимости. В случае, если такое объяснение не предоставляется в ответ на ПНМЦ, объекты недвижимости будут считаться доходами, полученными преступным путём и подлежащими взысканию в гражданском судебном порядке НАБП, если в суде не удастся доказать обратное.
Во избежание рассредоточения или переоформления этих активов, в дополнение к ПНМЦ Национальное агентство также получило временные судебные приказы о заморозке этих активов.
Что такое ПНМЦ?
ПНМЦ - это судебные постановления, требующие объяснения происхождения имущества, стоимость которого несоразмерна официальным доходам ответчика. Положения ПНМЦ также могут содержать требования о предоставлении документов. Невыполнение требований ПНМЦ без уважительной причины повлечет за собой право органов принудительного исполнения взыскать эти средства как средства, полученные преступным путем в соответствии с частью 5 Закона "О доходах полученных преступным путем" от 2002 года (Proceeds of Crime Act 2002). Более того, дача заведомо ложных и неверных по существу сведений (намеренно или по неосторожности) в ответ на требования ПНМЦ является уголовно-наказуемым преступлением.
В каком случае выносится ПНМЦ?
Только определенные органы принудительного исполнения могут подать заявление в суд с требованием вынести ПНМЦ, предварительно продемонстрировав, что следующие критерии были удовлетворены:
- Имущество, о котором идет речь, должно находиться в собственности у ответчика, и его стоимость должна превышать £50,000 (это также может быть совокупная стоимость нескольких объектов имущества);
- Существование достаточных оснований подозревать, что официальные источники доходов ответчика являются недостаточными для приобретения данного имущества; и
- Один из следующих критериев:
- Ответчик является влиятельным политическим лицом ("PEP"); или
- Существуют достаточные основания подозревать ответчика или лицо, связанное с ним, в сопричастности к серьезному уголовному преступлению, совершенному в настоящее время или в прошлом (в Великобритании или в других странах).
For the English version of this article see First Unexplained Wealth Order targets politician's London properties.
Для разговора с русскоязычным сотрудником в Mishcon, Вы можете связаться с Ириной Морозовой по имаилу irina.morozova@mishcon.com или по телефону (+44) (0) 2033216270.